Специализированная лизинговая компания акционерное общество «УЗМЕД-ЛИЗИНГ» уведомляет Вас о проведении очередного общего собрания акционеров по итогам 2024 года, которое состоится 30 июня 2025 года в 11-00 часов по адресу: г. Ташкент, ул. Софдил, ТК "Tashkent INDEX", Блок А02 маг. 2018. Электронный адрес общества Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Начало регистрации участников собрания 30 июня 2025 года 10:00 часов.
Окончания регистрации акционеров – 10 часов 55 минут.
Список акционеров, для проведения общего собрания акционеров, будет составляться по состоянию на 24 июня 2025 года.
Повестка дня:
1. Утверждение регламента годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
3. Утверждение отчета директора о результатах финансово-хозяйственной деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг» за 2024 год.
4. Утверждение отчета председателя Наблюдательного совета о проделанной работе за 2024 год.
5. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год.
6. Утверждение заключения аудиторской проверки по итогам деятельности СЛК АО «УзМЕД-лизинг»за 2024 год.
7. Рассмотрение вопроса распределения прибыли и убытков СЛК АО «УзМЕД-лизинг» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год.
8. Утверждение внешнего аудитора СЛК АО «УзМЕД-лизинг» на 2025 года предельного размера оплаты аудиторских услуг.
9. Избрание членов Наблюдательного совета СЛК АО «УзМЕД-лизинг».
10. Рассмотрение вопроса продления договора найма с руководителем исполнительного органа СЛК АО «УзМЕД-лизинг».
11. Утвердить в новой редакции Устава СЛК АО «УзМЕД-лизинг».
12. Утвердить Положения «Об общем собрании акционеров СЛК АО «УзМЕД-лизинг», «О наблюдательном совете СЛК АО «УзМЕД-лизинг»,«О счетной комиссии СЛК АО «УзМЕД-лизинг», «О порядке действий в случае возникновения конфликта интересов СЛК АО «УзМЕД-лизинг», «О дивидендной политике СЛК АО «УзМЕД-лизинг», «Об исполнительном органе СЛК АО «УзМЕД-лизинг», а также порядок голосования на общем собрании акционеров СЛК АО «УзМЕД-лизинг» и порядок ведения счетов аффилированных лиц в СЛК АО «УзМЕД-лизинг» и заключения сделок с аффилированными лицами.
Акционерам, согласно законодательству, предоставляется возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими рассмотрению на годовом Общем собрании акционеров, по адресу: Республика Узбекистан,г.Ташкент, ул.Софдил,ТК "Tashkent INDEX", Блок А02 маг. 2018. по рабочим дням с 10.00 по 18.00 до даты проведения общего собрания акционеров.
При регистрации для участия в собрании акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того - надлежаще оформленную доверенность.
Телефоны для получения дополнительной информации: 93 186-51-03
Наблюдательный Совет СЛК АО «УзМЕД-лизинг»